- Por presunto lavado de dinero y fraude
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense por posibles delitos relacionados con lavado de dinero y fraude, informó el diario argentino La Nación.
De acuerdo con la publicación, la investigación comenzó en 2025 y busca determinar si algunas de las operaciones realizadas por la AFA en Estados Unidos constituyen conductas ilícitas.
Las autoridades centran sus indagatorias en el mecanismo utilizado para administrar contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras empresas a través de la compañía TourProdEnter LLC. La justicia estadounidense analiza si estas operaciones pudieron configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario.
Como parte de la investigación, agentes federales sostuvieron recientemente una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado presuntos actos de corrupción dentro de la AFA. Además, no se descarta que sean llamados a declarar exfuncionarios del gobierno del presidente Javier Milei.
CONFLICTO ENTRE LA AFA Y EL GOBIERNO ARGENTINOLa investigación se desarrolla en un contexto de tensión entre la AFA y la administración de Javier Milei, derivada principalmente de la intención del Ejecutivo de impulsar el modelo de sociedades anónimas deportivas en el futbol argentino, iniciativa rechazada por la Asociación y la mayoría de los clubes del país.
TAMBIÉN ENFRENTA UNA CAUSA EN ARGENTINAParalelamente, la AFA enfrenta un proceso judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal confirmó el procesamiento del organismo, así como de su presidente, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, dentro de una causa por presunto fraude fiscal.
La investigación señala una supuesta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos (alrededor de 13 millones de dólares).
- Con la confirmación del procesamiento por parte de la Cámara en lo Penal Económico, el caso avanzó hacia una posible etapa de juicio oral.
- Actualmente, Claudio Tapia se encuentra en Estados Unidos acompañando a la selección argentina durante el Mundial 2026, viaje que realizó con autorización judicial.
La investigación en Argentina surgió tras una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En respuesta a las acusaciones, la AFA aseguró en marzo pasado que presentó todas sus declaraciones fiscales y sostuvo que las obligaciones tributarias fueron reportadas conforme a la normativa vigente, negando irregularidades en el manejo de las aportaciones de sus trabajadores.