El principal accionista de Black Wallstreet Capital, Juan Carlos "N", ha sido vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha que pudo haber lavado hasta 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas fachada.
- Según la indagatoria, entre 2014 y 2022, Juan Carlos "N" habría operado al menos nueve empresas con giros distintos, de las cuales en cinco fungió como representante legal o accionista. Las autoridades detectaron flujos de dinero entre estas empresas, coincidencias en domicilios y vínculos entre sus miembros, lo que levantó sospechas de que se trataba de un esquema de simulación financiera.
El empresario deberá permanecer recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se desarrolla la investigación complementaria, que tendrá un plazo de cuatro meses. Durante este tiempo, la FGR analizará transacciones financieras, la situación patrimonial del acusado y posibles vínculos con otros esquemas ilícitos.
Este caso representa uno de los mayores procesos por lavado de dinero en México, y se espera que en los próximos meses se revelen más detalles sobre la red financiera involucrada.