- La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU., Katie Stana, reveló que los grupos criminales en México lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anuales, cifra que refuerza la reciente clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense.
Durante su participación en la Asamblea LATAM de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), Stana subrayó que la estrategia de Washington se enfoca en desmantelar las redes financieras del crimen organizado, más allá del despliegue policial.
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La funcionaria también mencionó que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro ha señalado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por presuntos vínculos con cárteles como:
- Cártel de los Beltrán Leyva
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
- Cártel del Golfo
- Cártel de Sinaloa, a través de transferencias por más de 2 millones de dólares entre 2013 y 2021
Estas entidades habrían facilitado operaciones ilícitas mediante servicios financieros, lo que llevó al gobierno estadounidense a prohibir transferencias internacionales vinculadas a ellas.
La declaración ocurre en un contexto de mayor presión sobre el sistema financiero mexicano, y de colaboración intensificada entre EE.UU. y México para cerrar el paso a las organizaciones delictivas en el ámbito económico. Stana destacó que se trabaja con bancos, reguladores y especialistas para blindar el sistema financiero internacional frente al narcolavado.