El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC):
A dos casinos fronterizos, a un ex abogado de Miguel Ángel Treviño Morales (´El Z‑40´), a un presunto jefe de operaciones de tráfico de personas y a un activista de derechos humanos, por su presunta participación en el Cártel del Noreste (antes Los Zetas).
- Y su apoyo a actividades ilícitas como tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión.
Las autoridades estadunidenses afirman que ambos casinos facilitan el lavado de dinero y el movimiento de grandes cantidades de efectivo y drogas para la red criminal:
- Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).
- Casino Diamante, en Tampico, Tamaulipas.
Según el Tesoro de EU, estos establecimientos son parte de una estructura de negocios de fachada que permiten al Cártel del Noreste "limpiar" y disfrazar ingresos ilícitos, aprovechando su alta rotación de efectivo y su presencia estratégica en la frontera.
PERSONAS SANCIONADAS POR LA OFAC- Eduardo Javier Islas Valdez, "El Crosty"
Identificado como jefe de operaciones de tráfico de personas en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las autoridades señalan que dirige o coordina la organización de migrantes, la percepción de pagos y la seguridad de las rutas vinculadas al Cártel del Noreste.
- Juan Pablo Penilla
Ex abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, "El Z‑40", durante su internamiento en prisión mexicana.
La OFAC indica que fungía como intermediario entre el líder del Cártel del Noreste y sus asociados, transmitiendo instrucciones y arreglándoles contactos aun desde el penal, lo que le permitía reforzar la cadena de mando delictivo.
- Jesús Raymundo Ramos Vázquez
Abogado y activista de derechos humanos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Washington sostiene que, más allá de su perfil público, ajuda a limpiar la imagen de miembros del Cártel del Noreste, buscando reducir la presión mediática sobre ellos, apoyándolos en procesos legales y presionando para la liberación o la mitigación de cargos cuando son detenidos o procesados por el Estado mexicano.
DETALLES DE LA ACCIÓN DE LA OFACLas sanciones implican:
- Congelamiento de activos en el sistema financiero estadounidense.
- Prohibición de transacciones con instituciones o personas sujetas a la jurisdicción de EU.
- Mensaje de presión sobre el modelo de "lavado" basado en casinos y negocios de servicio, así como sobre la simbiosis entre activismo, redes legales y estructuras delictivas en zonas de alta disputa como el norte de Tamaulipas.
En conjunto, esta medida busca desarticular una parte de la maquinaria de apoyo financiero, logístico y mediático del Cártel del Noreste, sin focalizarse únicamente en la violencia física, sino también en la profesionalización e invisibilización de la organización criminal a través de negocios, letrados y activistas vinculados al grupo.