- La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la suspensión de 13 casinos físicos y virtuales en México tras detectarse presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
En una investigación conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad, con apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Entre los casinos suspendidos se encuentran dos propiedades del empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de sus empresas subsidiarias de TV Azteca: "Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V." y "Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V." .
- Grupo Salinas denuncia que esta acción es un "acoso y persecución sistemática del Estado" dirigida por la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La empresa sostiene que cumple con todos los requisitos legales y con altos estándares internacionales para la prevención de lavado de dinero, y acusa que las medidas del gobierno forman parte de una campaña arbitraria para intimidar y presionar.
La investigación reveló que estos casinos ubicados en ocho estados del país (Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México) operaban con irregularidades fiscales, flujos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas para dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
Además, se utilizaron perfiles de personas vulnerables —como amas de casa, estudiantes y jubilados— cuyos datos eran robados y empleados sin su conocimiento para mover dinero ilícito.
Las cuentas y páginas electrónicas vinculadas a los casinos fueron bloqueadas y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
- La Segob señaló que estas acciones buscan proteger a los usuarios no vinculados con actos ilícitos y garantizar la legalidad en un sector vulnerable a la infiltración del crimen organizado. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno trabaja en una reforma legal para actualizar la regulación de los casinos digitales, que operan de manera masiva en redes sociales y plataformas.
Este caso reafirma el compromiso de México con la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero a nivel global, en coordinación con instituciones como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU., y en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Expresó la autoridad fiscal.
El juicio público y mediático sigue abierto, con Grupo Salinas defendiendo su honor y calificando las acciones gubernamentales como persecución política, mientras las autoridades mantienen la investigación y las sanciones administrativas y penales correspondientes.