Estados Unidos anunció sanciones contra 27 personas y empresas vinculadas a una amplia red de lavado de dinero que opera para el Cártel de Sinaloa a través de casinos y restaurantes en México.
La medida fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas dependientes del Departamento del Tesoro.
Además, diez casinos ubicados en cuatro estados mexicanos quedaron sujetos a restricciones adicionales para evitar que sean utilizados en el blanqueo de recursos ilícitos.
Según el Departamento del Tesoro, el llamado Grupo de Crimen Organizado Hysa habría utilizado su influencia en negocios de apuestas y establecimientos gastronómicos para mover ganancias del narcotráfico, presuntamente con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.
Las empresas sancionadas incluyen firmas como Entretenimiento Palmero, Bliri, Cucina Del Porto, Diversiones Los Mochis, Entretenimiento Villahermosa, Grupo Internacional Canhysamex, Hysa Forwarders, Operadora Alejil y varias más, además de compañías afiliadas en México, Canadá y Polonia.
Como resultado, todos los bienes de estas personas y entidades en territorio estadounidense quedan congelados y se prohíbe a ciudadanos de ese país hacer negocios con ellas.
De forma paralela, el FinCEN identificó diez casinos relacionados con el grupo Hysa en San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California y Tabasco, a los cuales se les impondrán medidas especiales que incluyen la prohibición de abrir o mantener cuentas bancarias en instituciones financieras estadounidenses.
El Departamento del Tesoro señala que la red criminal está integrada por miembros de la familia albanesa Hysa: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon, todos relacionados con operaciones de traslado y lavado de dinero a través de empresas en México, Europa y Norteamérica. Entretenimiento Palmero, propiedad de Arben Hysa, es considerada pieza clave del esquema.
También fueron sancionados el mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, de origen albanés y residente en México, quienes forman parte de la estructura corporativa vinculada al grupo.