Tras el señalamiento de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa, el sistema financiero mexicano ha comenzado a bloquear recursos de los involucrados.
De acuerdo con fuentes del ecosistema financiero, desde la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda emitió la instrucción a bancos y casas de bolsa para integrar a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
- El martes por la noche, la orden fue extendida a centros cambiarios y transmisores de dinero.
La lista incluye a:
- Rubén Rocha Moya; Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la fiscalía estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía de Culiacán.
Además, también fue incluido Rubén Rocha Ruiz, hijo del gobernador con licencia.
A cada uno de los 10 señalados, se les acusa de narcotráfico y delitos relacionados con armas, excepto a Juanito, quien además es señalado de delitos ligados a secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar, ambos fallecidos.
Podrían enfrentar penas de 40 años de prisión o cadena perpetua. La Secretaría de Hacienda no ha emitido una postura oficial sobre las acciones de la UIF al cierre de esta edición.
QUÉ IMPLICA EL BLOQUEOLa inclusión en la LPB obliga a bancos, casas de bolsa y entidades financieras a suspender operaciones y congelar recursos asociados con las personas listadas. En la práctica, esto impide el uso de cuentas, transferencias, inversiones, créditos y otros servicios financieros.
Hasta ahora, ninguno de los señalados en la acusación presentada en Nueva York ha sido incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de EU, que bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense y restringe operaciones con ciudadanos o entidades de ese país.