Villahermosa, Tab.-

CONGELADAS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en colaboración con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), procedió al congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadano y prófugo.

• Así como de empresas relacionadas con socios y familiares.

Mediante un comunicado, la SHCP señaló que la UIF decidió bloquear los activos de personas físicas y morales tras detectar posibles actividades ilícitas.

“Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para el combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”

Señaló Hacienda.

Este procedimiento responde al análisis de movimientos financieros irregulares, transferencias bancarias atípicas y presuntos esquemas de simulación fiscal.

Hacienda destacó que, desde el comienzo de la actual administración federal, se ha llevado a cabo una investigación financiera por sospechas de lavado de dinero, corrupción y manejo de recursos de origen ilícito.

Además, informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las operaciones de otras empresas vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, dedicadas a juegos y apuestas.

• La SHCP reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la cero impunidad.

Hernán Bermúdez Requena y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, han sido relacionados con las plataformas de apuestas digitales Crown City y CityBets, operadas por Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV, constituida en 2017.

Desde 2011, Humberto ha expandido la operación de casinos físicos y digitales en al menos ocho países. Recientemente, en Paraguay, las autoridades acusaron a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, por explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.

Gerardo Bermúdez Arreola enfrenta cargos en Paraguay por operar apuestas deportivas ilegales a través de Montego Trading SA, que gestiona seis locales físicos y una plataforma online.

Las autoridades paraguayas señalan que estas actividades, relacionadas con Crown City Premium Corporativo, donde su padre, Humberto Bermúdez Requena, es accionista, han causado daños al erario público y afectado los derechos de los apostadores.

El fiscal Marcelo Saldívar formalizó la imputación en abril pasado, ratificada por una jueza penal, lo que resultó en arresto domiciliario para Bermúdez Arreola y el bloqueo de dominios digitales asociados al caso.