Cárteles mexicanos en la mira

NUEVAS MEDIDAS

La sofisticación criminal entra en fase 4.0. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, ha lanzado nuevas alertas que revelan cómo los cárteles mexicanos han evolucionado más allá del narcotráfico tradicional.

Hoy operan en sectores como criptomonedas, música, turismo residencial y fraudes inmobiliarios, legitimando millones de dólares mediante esquemas cada vez más difíciles de rastrear.

• Entre enero y mayo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México detectó más de 607 mil alertas por operaciones sospechosas con criptoactivos, un aumento del 113 % respecto al año anterior. El caso de un abogado que lavó 52 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa mediante empresas pantalla y activos digitales ilustra el nivel de sofisticación alcanzado.

La industria musical también ha sido cooptada. El rapero "El Makabelico" fue sancionado por transferencias de regalías al Cártel del Noreste, mientras que el promotor "Chucho" organizaba conciertos para mezclar ingresos legítimos con dinero ilícito vinculado al CJNG.

En Puerto Vallarta, el CJNG perfeccionó un esquema de fraude inmobiliario que ha afectado a miles de ciudadanos estadounidenses, con pérdidas que superan los 350 millones de dólares desde 2019. En respuesta, el Tesoro sancionó a 13 empresas mexicanas y 4 individuos en agosto de 2025.

Más que drogas, es una economía paralela. Extorsión, robo de combustible, fraudes financieros y espectáculos públicos forman parte de un ecosistema criminal que podría estar lavando entre 18 mil y 44 mil millones de dólares al año en México.

FinCEN enfrenta el reto de rastrear operaciones que se camuflan en sectores legítimos, mientras urge a plataformas tecnológicas, empresas turísticas y autoridades locales a cerrar las brechas que permiten que el crimen se disfrace de negocio.