Gobierno congela cuentas de Hernán Bermúdez Requena y empresas de apuestas

CONGELAN CUENTAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó este viernes las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas vinculadas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el congelamiento de activos responde a la “presunción de conductas ilícitas”, tras detectar operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles esquemas de simulación fiscal.

“Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”

Señaló Hacienda.

La dependencia indicó que las investigaciones iniciaron desde el comienzo del actual gobierno federal, ante posibles delitos relacionados con lavado de dinero, corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita.

Adicionalmente, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de empresas de juegos y apuestas asociadas a familiares del exfuncionario. Entre ellas se encuentran plataformas como Crown City y CityBets, operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., constituida en 2017.

“El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México”

Subrayó la SHCP en el comunicado.

Hernán Bermúdez y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, han sido señalados por su relación con negocios de apuestas tanto en México como en el extranjero. Según las autoridades, desde 2011 Humberto Bermúdez expandió operaciones de casinos físicos y digitales en al menos ocho países.

• Además, en días recientes las autoridades de Paraguay acusaron a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del exfuncionario, de explotar de forma ilegal apuestas deportivas a través de los casinos virtuales vinculados a la red familiar.