Esposa de José Sáiz, culpable por conspiración de fraude bancario
Octubre 17, 2017 - 10:22 a.m.
Dentro de tres meses se determinará el tiempo que pasará en prisión
La esposa del exsecretario de Finanzas fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude bancario, anunció el fiscal interino Abe Martínez.
En el juicio, el gobierno presentó pruebas que incluían varias transacciones extremadamente complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de 40 millones de dólares en fondos lavados.
El jurado escuchó que Pérez-Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados al funcionario del JP Morgan Chase Bank en un esfuerzo por transferir 2 millones a una cuenta extraterritorial en Bermudas.
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Pérez-Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia Sugar Land de alta gama bajo el nombre de Phantom Investments International.
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El caso involucró compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo en Los Ángeles, California, Nueva York, Nueva York, Miami, Florida y Houston.
Por su parte, la defensa jurídica de Sáiz Pineda, Víctor Manuel Hilario dijo que será hasta dentro de tres meses cuando se determine el tiempo que pasará en prisión, mientras tanto, como medida cautelar estará en un campamento.
Hilario Flores estimó que el tiempo de prisión que podría darle a Pérez Ceballos, pueden ser máximo dos años, al reiterar que no es un delito grave.
También se le acusó en relación a la conspiración a su esposo, José Manuel Saiz-Pineda, de 49 años, y su socio comercial, Martín Alberto Medina-Sonda, de 44 años.
Saiz-Pineda fue secretario de Finanzas del estado de 2007 a 2012. Actualmente está bajo custodia por cargos relacionados de enriquecimiento ilegal.
Medina-Sonda está cumpliendo un período de prisión en México. Los cargos en su contra en los Estados Unidos son acusaciones formales de conducta criminal, no evidencia.
