Reforma a la Ley de Amparo impide a Salinas recuperar sus cuentas

BLOQUEO FINANCIERO SE MANTIENE

Una jueza federal decidió mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Ganador Azteca SAPI, empresa de casinos virtuales vinculada a Ricardo Salinas Pliego, medida que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impuso por presuntas operaciones de lavado de dinero.

Las cuentas congeladas se encuentran en BBVA y Banco Azteca, institución que forma parte del conglomerado del empresario. Esta resolución se suma a la suspensión del permiso de operación dictada previamente por la Secretaría de Gobernación, lo que mantiene fuera de servicio a los dos portales de apuestas digitales desde el inicio de la investigación.

Contexto jurídico

La negativa de la jueza ocurre bajo un nuevo marco legal:

• En octubre entró en vigor una reforma a la Ley de Amparo.
• Con esta modificación, los jueces ya no pueden otorgar suspensiones provisionales en casos de bloqueos de cuentas ordenados por la UIF.
• Las empresas afectadas solo pueden solicitar acceso limitado para cubrir gastos esenciales, como el pago de salarios.
• El desbloqueo total dependerá de la resolución definitiva.

Próxima decisión

El 12 de diciembre, la jueza Flores deberá resolver si concede la suspensión definitiva del bloqueo. Para lograrlo, Ganador Azteca tendrá que demostrar el origen lícito de los recursos congelados.

Reclamos de la empresa

La filial de TV Azteca impugnó la medida y cuestionó la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la UIF congelar cuentas sin orden judicial. Aunque este artículo ya había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte en el pasado, sigue vigente.

Medidas federales

El 11 de noviembre, las secretarías de Gobernación y Hacienda anunciaron acciones contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, sin revelar nombres. Argumentaron que, por su alto riesgo financiero, fueron catalogados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar vínculos con el crimen organizado.

Ese mismo día, Grupo Salinas confirmó que estaba bajo investigación de la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación, calificando las acciones como una "persecución de Estado". La empresa aseguró que Ganador Azteca y sus socios internacionales cumplen con los más altos estándares de prevención de lavado.

Hallazgos del Gobierno

Las autoridades detectaron que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos modestos —amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados— para recibir grandes cantidades de dinero. Estos intermediarios transferían los fondos a los verdaderos beneficiarios a cambio de un porcentaje.

La denuncia fue presentada por la UIF y turnada a la FGR y la PFF.

Reacción internacional

Dos días después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a diez casinos que operan en México de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el reporte no incluyó a Ganador Azteca, que opera únicamente en línea.