UIF y ANAM acuerdan colaboración contra lavado de dinero y contrabando

 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

• El gobierno mexicano busca reforzar las labores de análisis, inteligencia y prevención relacionadas con el lavado de dinero, el contrabando y otras prácticas ilícitas vinculadas al movimiento de mercancías en el país. Para ello, se estableció un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Este acuerdo tiene como finalidad mejorar los mecanismos de intercambio de información, la coordinación operativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la prevención y combate de delitos asociados al comercio exterior, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el marco del convenio, la UIF entregará a la ANAM documentos de inteligencia generados a partir de reportes y avisos emitidos por entidades financieras y sujetos obligados. Dichos insumos servirán para identificar riesgos en operaciones de comercio exterior y aplicar medidas preventivas y correctivas.

Por su parte, la ANAM aportará datos sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos que apoyen las funciones de la UIF en materia de inteligencia financiera y prevención de actividades ilícitas.

Asimismo, el acuerdo contempla la creación de grupos de trabajo especializados, con el objetivo de potenciar las capacidades analíticas y operativas de ambas instituciones.