La trama del huachicol fiscal suma otro capítulo

PRESUNTO VINCULO CON EL CJNG

Una empresa sancionada por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) transfirió más de 28 millones de pesos a una firma mexicana relacionada con una red de presunto huachicol fiscal.

Se trata de Ahavat Logistics Solution, incluida el pasado 30 de junio en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustible vinculadas con el CJNG.

• De acuerdo con documentos de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, en 2021 la empresa realizó 100 transferencias por un total de 28 millones 221 mil 500 pesos a JSC Servicios Aduanales S.A.S. de C.V.

En octubre de 2024, la autoridad fiscal estatal requirió a JSC Servicios Aduanales aclarar el origen de esos depósitos, así como de otras operaciones que en conjunto superaban los 188 millones de pesos. Hasta el momento, no existen registros públicos de que la empresa haya solventado dichas observaciones.

Según una investigación de Reuters, JSC Servicios Aduanales mantiene vínculos comerciales con la empresa texana Ikon Midstream, la cual es investigada por autoridades estadounidenses por un presunto esquema de contrabando de combustible relacionado con el CJNG.

Ikon Midstream fue identificada como la empresa que despachó el cargamento del buque Torm Agnes, señalado por introducir ilegalmente alrededor de 11 millones de litros de diésel a México mediante un esquema que simulaba la importación de aceites y lubricantes para evadir el pago de impuestos.

Información de la plataforma Veritrade indica que JSC Servicios Aduanales realizó importaciones por 74.5 millones de dólares entre 2020 y 2023, principalmente de productos petrolíferos y aditivos para lubricantes provenientes de Estados Unidos.