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UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

01:23 p.m. 29/05/2020
Aún no hay resultados en la investigación sobre presunta corrupción de Ana Gabriela Guevara: AMLO
El mandatario pidió no hacer juicios sumarios, para no afectar la dignidad de nadie; y dijo que se investiga.

08:52 a.m. 25/02/2020
Afirman que investigación contra Emilio Lozoya no apunta a Enrique Peña Nieto
Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que en las investigaciones no aparece el nombre del ex presidente Peña Nieto

08:05 a.m. 31/01/2020
Indagan nuevo caso de desvío de recursos relacionado con Emilio Lozoya
"Es un caso de 83 millones donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada", dijo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

11:26 a.m. 07/01/2020
Solicitó UIF el aseguramiento de cuentas e inmuebles de Deschamps
Santiago Nieto explicó que aunado a las dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento, coordina la investigación con agencias de EU