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08/01/202209:00 p.m.Autor: RedacciónFuente: Agencias
CONDUSEF alerta por suplantación de instituciones financieras

Las "entidades" financieras se acercan a las personas prometiendo mensualidades de montos pequeños

La  Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó el 7 de enero 2022 que  nueve entidades financieras han sido suplantadas de su razón social. Esto se ha hecho por por personas físicas o "empresas", que buscan  afectar económicamente a quienes requieren de un  crédito. En la lista se encuentra una  Institución  de  Seguros, una  Institución de Banca Múltiple y siete  Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM),  Entidades No Reguladas (E.N.R).

El modus operandi consta del  contacto vía telefónica o por redes sociales para ofrecer créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos. Para hacerse pasar por estas instituciones, utilizan información como  razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa debidamente autorizadas y registradas. Asimismo, solicitan a las víctimas  enviar información personal vía WhatsApp, después  piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo o como fianza en garantía. Esto generalmente es el equivalente  al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos. Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada,  no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores.

Entre las instituciones financieras que han sido víctimas de esta suplantanción de entidad, se encuentran  Oportunidades Financieras para tu Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Así como  Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.;  Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.;  Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.;  Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.;  Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.;  Berkley International Seguros México, S.A. DE C.V. De igual forma, se han hecho pasar por  AJM Servicios Integrales de la Huasteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. y  ABC Capital S.A Institución de Banca Múltiple.


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