Unidad de Inteligencia Financiera, denunció a Murillo Karam por tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado

UIF informó que empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada ilícitamente con contratos de la SCT configurándose el delito de tráfico de influencias.

Por estas acciones, la UIF presentó una denuncia por estos ilícitos el 14 de noviembre de 2022 ante la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Unidad de Inteligencia Financiera, denunció a Murillo Karam por tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado

Por estas acciones, la UIF presentó una denuncia por estos ilícitos el 14 de noviembre de 2022 ante la Fiscalía General de la República a través de una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"En esas condiciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, con facultades para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, identificó que la PEP mencionada posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo".


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