UIF - Diario Presente
Unidad de Inteligencia Financiera, denunció a Murillo Karam por tráfico de influencias, defraudación fiscal y lavado
Familia de Murillo Karam fue beneficiadaLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que detectó que una empresa de familiares de Jesús Murillo Karam fue beneficiada con licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que dirigía Ger...
Bloquea UIF dos mil 216 cuentas ligadas a cárteles
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 2000216 cuentas bancarias, de las cuales más de 97 millones de pesos y $5 millones fueron para un cartel que opera en Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado las cuentas antes...
UIF presenta séptima denuncia contra Emilio Lozoya por desvío de recursos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se presentó ante la Fiscalía General de la República una séptima denuncia contra el exdirector general de Pemex, Emilio “N” por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos.Esta séptima denuncia, ...
UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas por riesgo de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado 12 plataformas dedicadas a la compraventa de criptomonedas, las cuales ya están siendo investigadas ante el posible riesgo de lavado de dinero.El titular de la UIF, Santiago Nieto, advirtió que se ha detectado que algunas de ...
