Acusan a redes financieras chinas de lavar dinero con Cártel de Sinaloa

ACUSACIONES

El gobierno de Estados Unidos acusó a redes financieras chinas de colaborar con el Cártel de Sinaloa para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, utilizando bancos y empresas fachada en China y México.

• Según el Departamento de Justicia (DOJ), la operación denominada Fortune Runner reveló un esquema transnacional de lavado de dinero basado en el método del "espejo", que permite mover fondos ilícitos sin transportar físicamente el efectivo. Las redes chinas compraban los dólares generados por la venta de drogas en EE.UU. y los devolvían en pesos a México, simulando transacciones comerciales legítimas.

Uno de los principales implicados es Zhi Dong Zhang, ciudadano chino identificado como operador financiero del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Zhang fue extraditado a Nueva York, donde será juzgado por el mismo juez que condenó a Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que bancos mexicanos como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron utilizados como conductos en el esquema de lavado, aunque no se ha confirmado si enfrentan sanciones directas.