Lavado de dinero

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LAVADO DE DINERO

03:10 p.m. 22/05/2026
Imputan a dos ciudadanos chinos por lavado de dinero para cárteles mexicanos
La justicia estadounidense anunció cargos contra dos ciudadanos chinos por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos

01:30 p.m. 14/05/2026
Amplían cargos contra Audias Flores Silva, segundo al mando del CJNG
La nueva acusación incluye cargos por tráfico de metanfetamina y lavado de dinero contra Audias Flores Silva, alias "El Jardinero"

09:15 a.m. 11/05/2026
Detenido líder del Cártel del Noreste en Nuevo León
La detención en Nuevo León de un líder del Cártel del Noreste vinculado al huachicol fiscal destaca en operativo de seguridad

03:15 p.m. 22/02/2026
Rosalinda González Valencia, de lavado de dinero a posible liderazgo en CJNG
El futuro incierto de Rosalinda González Valencia tras la caída de Rubén Oseguera, alias El Mencho

06:00 p.m. 26/10/2025
Acusan a redes financieras chinas de lavar dinero con Cártel de Sinaloa
El gobierno de EE.UU. señala colaboración entre redes chinas y narcotráfico

05:00 p.m. 29/01/2025
Arrestan a una mujer nigeriana por 'lavado' de más de 14 millones de dólares.
Una mujer nativa de Nigeria fue acusada de operar con recursos de origen ilícito.

08:00 a.m. 15/12/2023
Fiscalía detiene a Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad bajo proceso en EU
Gloria García Luna es una de las 61 personas que, junto con su hermano, son acusadas por la FGR de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada

03:20 p.m. 06/09/2022
Joven encuentra vacante de contador que pide experiencia en "lavado de dinero"
Un joven exhibió en redes sociales, la supuesta vacante de una empresa que solicitaba a un contador que trabajara con ellos, pero con un peculiar requisito.

07:40 p.m. 31/12/2021
¿Cuál es el límite para poder pagar productos y servicios en efectivo según el SAT?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia busca fijar límites para prevenir y evitar el lavado de dinero

03:04 p.m. 19/10/2021
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
El juez de control, Iván Zeferín Hernández, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero