Lavado de dinero

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LAVADO DE DINERO

06:00 p.m. 26/10/2025
Acusan a redes financieras chinas de lavar dinero con Cártel de Sinaloa
El gobierno de EE.UU. señala colaboración entre redes chinas y narcotráfico

05:00 p.m. 29/01/2025
Arrestan a una mujer nigeriana por 'lavado' de más de 14 millones de dólares.
Una mujer nativa de Nigeria fue acusada de operar con recursos de origen ilícito.

08:00 a.m. 15/12/2023
Fiscalía detiene a Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad bajo proceso en EU
Gloria García Luna es una de las 61 personas que, junto con su hermano, son acusadas por la FGR de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada

03:20 p.m. 06/09/2022
Joven encuentra vacante de contador que pide experiencia en "lavado de dinero"
Un joven exhibió en redes sociales, la supuesta vacante de una empresa que solicitaba a un contador que trabajara con ellos, pero con un peculiar requisito.

07:40 p.m. 31/12/2021
¿Cuál es el límite para poder pagar productos y servicios en efectivo según el SAT?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia busca fijar límites para prevenir y evitar el lavado de dinero

03:04 p.m. 19/10/2021
Interpol emite ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
El juez de control, Iván Zeferín Hernández, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero

05:40 p.m. 20/09/2021
Denuncian a Gloria Trevi por evasión fiscal
La UIF y la SHCP está investigando a la famosa cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación fiscal

11:15 a.m. 11/07/2021
Bajo arresto domiciliario presidente del Benfica
Son investigados como parte de la operación "Tarjeta Roja"

12:00 p.m. 10/06/2021
Emma Coronel se declara culpable en EEUU por narcotráfico y lavado de dinero
Admitió que colaboró en la fuga de 'El Chapo' Guzmán del penal de El Altiplano

04:30 p.m. 23/04/2021
Samuel García es investigado por posible lavado y depósitos de empresa fantasma
Una de las transferencias detectadas y calificada como la más grave, se realizó en el 2012